1. Introducción a la ética y compliance

a. La toma de decisiones éticas y la ética organizacional

b. El compliance corporativo y su significación

c. La función del compliance officer en la empresa

d. Áreas de riesgo de compliance: Corrupción, lavado de dinero, competencia económica, revelación de datos personales, derechos humanos, abuso y acoso, contaminación ambiental, entre otros

e. Retos y tendencias en el cumplimiento corporativo

2. Ética y cumplimiento en la industria petrolera y sus riesgos típicos de compliance

a. Principales riesgos de compliance en la industria global

b. Situación de la industria mexicana y sus riesgos

c. Cómo enfrentan estos riesgos las empresas petroleras y energéticas

3. Introducción a la FCPA y las leyes internacionales anticorrupción

a. Introducción a la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA)

b. Casos emblemáticos de la FCPA

c. Impacto de las leyes internacionales en la industria petrolera y energética

4. Introducción a los programas de cumplimiento y sus elementos

a. Qué es un programa de cumplimiento y cómo impacta a la empresa

b. Cuáles son los elementos fundamentales de un programa de cumplimiento

5. La gestión de riesgos legales y reputacionales de terceros. Terceras partes de alto riesgo en la industria petrolera

a. Cuáles son los terceros de alto riesgo en la industria petrolera y energética

b. Cómo se gestionan los riesgos de terceros

c. La debida diligencia y su importancia

6. Canales de denuncia, investigaciones internas y auditorías de compliance

a. Importancia del canal de denuncias en el programa de cumplimiento

b. Funcionamiento de las investigaciones internas en la empresa

c. Las auditorías de compliance en la empresa